Более миллиарда рублей в Ярославской области обналичили члены преступной группировки
В Ярославской области полицейские на днях задержали участников группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.
Группа действовала с 2013 года. Ее участники занимались тем, что обналичивали деньги через подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За свои услуги группа брала комиссию – 3 – 5% от суммы.
По факту незаконной банковской деятельности было возбуждено уголовное дело. Полицейские провели более 20 обысков в квартирах и офисных помещениях, где были изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт. В квартире одного из фигурантов дела обнаружили несколько пакетиков с амфетамином.
Кроме того, у задержанных полицейские изъяли 5 дорогих иномарок. Деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба.
В отношении двух организаторов нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России.
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n4c07/
Комментарии: