Главное:
Более миллиарда рублей в Ярославской области обналичили члены преступной группировки

Более миллиарда рублей в Ярославской области обналичили члены преступной группировки

В Ярославской области полицейские на днях задержали участников группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

Группа действовала с 2013 года. Ее участники занимались тем, что обналичивали деньги через подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За свои услуги группа брала комиссию – 3 – 5% от суммы.

По факту незаконной банковской деятельности было возбуждено уголовное дело. Полицейские провели более 20 обысков в квартирах и офисных помещениях, где были изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более 500 банковских карт. В квартире одного из фигурантов дела обнаружили несколько пакетиков с амфетамином.

Кроме того, у задержанных полицейские изъяли 5 дорогих иномарок. Деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба.

В отношении двух организаторов нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России.

Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n4c07/
полиция

Самые интересные новости - на нашем канале в Telegram

Чат с редакцией
в WhatsApp
Чат с редакцией
в Viber
Новости на нашем
канале в WhatsApp
Новости на нашем
канале в Viber
Новости на нашем
канале в Viber

Предложить новость