Ярославская фирма вывела за рубеж 13 миллионов рублей

Уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере» завели таможенники на ярославскую фирму, которая вывела за рубеж 13 миллионов рублей.

В декабре 2014 года ООО, зарегистрированное в Ярославле, заключило контракт о поставке товаров с китайской фирмой.

После этого в одном из банков областного центра был открыт паспорт сделки. И с декабря 2014 по январь 2016-го фирма переводила в КНР деньги. В общей сложности через счет прошли свыше 400 тысяч долларов США. Срок действия контракта был установлен до 30 июня 2016 года.

В банк в качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в страну, сотрудники фирмы предоставили таможенные декларации на 203 тысячи 935 долларов США. Сальдо составило 197 тысяч 928 долларов США. Вскоре паспорт сделки в ярославском банке был закрыт. Эту процедуру представители фирмы объяснили переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк, расположенный в Москве.

По закону руководство ООО должно было вернуть перечисленные деньги, которые на нынешний курс составляют почти 13 миллионов.

Руководство организации не предприняло никаких действий по возвращению денежных средства. Вскоре выяснилось, что по юридическому адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ, фирма не находится. Таможенники возбудили в отношении ее руководства уголовное дело.