Состоялось заседание совета директоров ОАО «НПО «Сатурн»

Первым вопросом повестки дня являлось рассмотрение списка кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПО «Сатурн» 17 марта 2009 года по выборам в совет директоров Общества. По предложениям акционеров ЗАО «Праймлитэкс», ООО «Меком-люкс» решено включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества 14 кандидатов:

Мантуров Денис Валентинович – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Реус Андрей Георгиевич – генеральный директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Леликов Дмитрий Юрьевич – первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Петров Дмитрий Евгеньевич – заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Лапотько Василий Петрович – заместитель генерального директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Кирпичев Григорий Борисович – заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Пономарев Алексей Константинович – генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр».

Ивах Александр Федорович – директор по проектированию и технологиям – генеральный конструктор ООО «УК «Объединённая двигателестроительная корпорация».

Болотов Андрей Юрьевич – вице-президент – управляющий директор Первого управления по работе с крупными клиентами ОАО «Банк ВТБ».

Поспелов Дмитрий Владимирович – управляющий директор Первого управления по работе с крупными клиентами ОАО «Банк ВТБ».

Гончаренко Иван Максимович – первый заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».

Артюхов Александр Викторович – генеральный директор ОАО «УМПО».

Ласточкин Юрий Васильевич – генеральный директор ОАО «НПО «Сатурн».

Вахруков Сергей Алексеевич – губернатор Ярославской области.

В соответствии с повесткой дня были утверждены форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО «Сатурн». Информация о проекте устава ОАО «НПО «Сатурн» в новой редакции была принята к сведению.

По четвёртому вопросу повестки дня о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Сатурн» по выборам в совет директоров Общества приняты предложения акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», ЗАО «Праймлитэкс», ООО «Меком-люкс»: включены те же 14 кандидатов, что и по первому пункту повестки дня.

По предложению акционера ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» включены в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО «Сатурн» по выборам в ревизионную комиссию Общества следующие три кандидата:

Барышева Елена Вячеславовна – начальник отдела инвестиционного проектирования и анализа ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Тугаев Михаил Юрьевич – начальник департамента внутреннего аудита и МСФО ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Васильев Петр Владимирович – советник заместителя генерального директора – исполнительного директора ООО «УК «Объединённая двигателестроительная корпорация».

Решением Совета директоров утверждён Бизнесплан деятельности ОАО «НПО «Сатурн» на 2009 год.