В Ярославле будут судить обнальщиков за незаконные операции на 190 млн рублей
Обвиняемые также пытались взыскать несуществующую задолженность в размере 150 млн рублей.
Ленинский районный суд в Ярославле рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму свыше 190 млн рублей и покушении на мошенничество. На скамье подсудимых – два местных жителя в возрасте 48 и 58 лет. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемые создали нелегальный банк и предлагали клиентам – юридическим лицам свои услуги. На основании фиктивных договоров они получали денежные средства в безналичной форме, обналичивали их и возвращали обратно, оставляя себе часть в качестве вознаграждения. За свою работу с 2019 года по 2022 год они успели заработать более 10,5 млн рублей.
Кроме того, используя фиктивные договоры, обвиняемые через суд пытались взыскать с одного из клиентов несуществующую задолженность в сумме свыше 150 млн рублей, однако после возбуждения уголовного дела отозвали исковое заявление.
Фото из архива «Ярославского региона»
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n6fwi/
Комментарии: