В Ярославле группа «обнальщиков» заработала более 27 млн рублей

В Ярославле перед судом предстанет группа местных «обнальщиков». В нее входили 48-летний и 52-летний мужчины, а также 38-летняя  женщина.

Установлено, что злоумышленники занимались незаконным обналичиванием денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. В качестве комиссионного вознаграждения участники организованной группы получали доход не менее 7% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. С декабря 2019 года по май 2021 года доход составил более 27 миллионов рублей.

«В нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности» №395-ФЗ от 02.12.1990 данные лица не зарегистрировали в установленном порядке кредитную организацию, не имели специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям», – пояснили в УМВД России по Ярославской области.

Их незаконная деятельность была пресечена в октябре 2021 года сотрудниками управления экономической безопасности УМВД. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, документы, печати, электронные ключи, телефоны.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» направлено в суд для рассмотрения по существу. «Обнальщикам» грозит  до семи лет лишения свободы. 

Фото из архива «Ярославского региона»