Заработали 100 млн рублей: четырех жительниц Ярославля задержали за обналичивание денежных средств

В Ярославской области задержали четырех местных жительниц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что сообщницы без лицензии создали финансовую организацию для обналичивания денежных средств.

Фигурантами уголовного дела стали женщины 46, 41, 39 и 36 лет. В качестве теневого банка использовали офисные помещения в Дзержинском районе. В период с 2019 года по июнь 2023 года их клиенты переводили по надуманным предлогам деньги на счета фиктивных фирм, после чего их обналичивали и возвращали заказчикам с удержанием комиссии в размере 10%. Нелегальный доход сообщниц составил порядка 100 млн рублей. 

Сотрудниками полиции проведено 12 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Изъята компьютерная техника, более 100 банковских карт, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, а также денежные средства в сумме свыше 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Фото из архива «Ярославского региона»