Трех жителей Ярославля будут судить за незаконную банковскую деятельность на полмиллиарда рублей
В период с 2017 по 2022 год обвиняемые создали нелегальный банк.
В Ярославле будут судить трех местных жителей в возрасте от 31 до 38 лет. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело расследовалось УМВД России по Ярославской области.
По версии следствия, в период с 2017 по 2022 год обвиняемые создали нелегальный банк, через который получали от юридических лиц денежные средства в безналичной форме на основании фиктивных гражданско-правовых договоров и обналичивали их за вознаграждение.
За это время через подконтрольные банковские счета удалось обналичить более 560 миллионов рублей, а сумма преступного дохода составила 51 миллион рублей.
Сейчас уголовное дело направлено в Заволжский районный суд. Также прокуратура в интересах государства направила иск о взыскании с обвиняемых суммы преступного дохода.
Фото из архива «Ярославского региона»
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n66qp/
Комментарии: