25 миллионов рублей дохода: в Ярославской области задержали подозреваемых в обналичивании денег
Почти два с половиной года злоумышленники обналичивали деньги через подставные организации.
Стало известно, что организованная группа злоумышленников занималась своим «бизнесом» с середины 2017 года. С помощью подставных юридических лиц обналичивали деньги, переводя их на счета фиктивных организаций. Так у злоумышленников вышло больше 25 миллионов рублей дохода.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.
На данный момент обвинение по указанной статье предъявили четверым участникам организованной группы, трем мужчинам и женщине. Руководил «бизнесом» 41-летний ярославец. Все подозреваемые признали свою вину.
Полицейские изъяли больше 70 электронных носителей и документы контролируемых организаций и индивидуальных предпринимателей, деньги, обналиченные злоумышленниками и приготовленные для передачи клиентам.
Расследование продолжается.
Фото из архива «Ярославского региона»
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n58rt/
Комментарии: