В Ярославле полиция пресекла деятельность нелегального банка

Ярославские полицейские пресекли работу нелегального банка. В УМВД по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что с 2019 года по 2023 год 59-летний житель Ярославля создал незарегистрированную кредитную организацию. Он выступал в качестве физического лица и за денежное вознаграждение предоставлял гражданам и организациям услуги по незаконному переводу денег на счета подконтрольных организаций для обналичивания. В качестве нелегального банка использовалось офисное помещение в Кировском районе Ярославля.

Мужчина на комиссионном вознаграждении от незаконных операций заработал более 13 миллионов рублей. Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Идет следствие. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Фото и видео УМВД по Ярославской области