В суд передают дело обнальщиков на 143 миллиона рублей
Дело обнальщиков из Рыбинска на 143 миллиона рублей в ближайшее время рассмотрит суд. Обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности утверждено в отношении двух жительниц Рыбинска 31 года и 36 лет.
По версии следствия, злоумышленницы проводили деньги и совершали банковские операции 32 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателей, не имея банковских лицензий. Деньги проводили при помощи систем «клиент–банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.
– С января 2015 по декабрь 2016 года совершили банковские операции на сумму свыше 145 миллионов рублей. При этом сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 3% составила свыше 4,3 млн. рублей, – сообщили в Ярославской областной прокуратуре.
Во время следствия обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. Уголовное дело рассмотрит Рыбинский городской суд.
Фото из архива «Ярославского региона»
Короткий адрес этой новости: https://yarreg.ru/n529q/
Комментарии: